Uno de nuestros casos más destacados
AUDIENCIA NACIONAL. “OPERACIÓN ABISMO”
La Audiencia Nacional investiga un gran número de personas que habrían participado en un grupo criminal dedicado a la obtención y creación de tarjetas bancarias clonadas.
La Audiencia Nacional investiga delitos de falsificación de moneda, grupo criminal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
La organización que investiga la Audiencia Nacional tendría una estructura jerárquica en la que se distribuían las diferentes tareas, desde la obtención de las numeraciones de tarjetas y su posterior clonación o falsificación hasta el uso fraudulento de las mismas en comercios vinculados a la organización.
En la investigación aparecieron implicados restaurantes, comercios y hasta clubes de alterne en los que se cargaban multitud de operaciones de importantes cantidades de dinero en una sola noche.
